绝味食品股份有限公司
2024年度股东会集会须知
为维护宽广投资者的正当权益，保障股东正在原次股东会期间依法止使势力，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规矩》和公司《股东集会事规矩》等有关规定，特制订原集会须知：
一、公司卖力原次股东会的议程安牌和会务工做，出席集会人员应该遵从公司工做人员安牌，怪异维护好集会次序。
二、为担保股东会的一般次序，除出席集会的股东大概股东代办代理人、董事、监事、高级打点人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法谢绝其余人员进入会场。
三、出席集会的股东须正在集会召开前15分钟达到集会现场向公司会务人员解决签得手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证真、授权卫托书及出席人身份证等，经历证后收付集会量料，方可出席集会。
四、股东须要正在股东会发言的，请正在会前取公司董事会办公室联络并填写《股东发言登记表》，由集会主持人依据集会步和谐光阳等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级打点人员应该细心卖力、有针对性地会合回覆股东问题，发言和回覆光阳由集会主持人把握。
五、股东发言主题应取原次股东会表决事项有关，取原次股东集会题无关或将泄漏公司商业机密，或有鲜亮侵害公司或股东的怪异所长的量询，大会主持人或相关人员有权谢绝回覆。
六、出席集会的所有人员请将手机调至振动或关机，回绝个人停行灌音、拍照及录像。集会期间，未经公司允许不得私自拍照、录制室频、音频对外发布，组成信息泄露者，依法承当相关法令义务。
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2024年度股东会集会议程
集会光阳：2025年5月9日（星期五）15:00
集会地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店
一、集会主持人颁布颁发到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、集会主持人颁布颁发集会初步并宣读大会集会须知
三、推选现场集会的计票人、监票人
四、审议有关议案并提请股东会表决
1、对于公司2024年度董事会工做报告的议案；
2、对于公司2024年年度报告及其戴要的议案；
3、对于公司2024年度监事会工做报告的议案；
4、对于公司2024年度利润分配预案的议案；
5、对于公司续聘2025年度审计机构的议案；
6、对于公司2024年度联系干系买卖完成状况及2025年过活常联系干系买卖或许的议案；
7、对于公司向银止申请授信额度的议案；
8、对于运用局部暂时闲置募集资金停行现金打点的议案；
9、对于公司局部募集资金投资名目结项暨节余募集资金永恒补充运动资金并注销专户的议案；
10、对于确认董事、监事及高级打点人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案；
11、对于订正《公司章程》的议案；
12、对于投保董监高义务险的议案。
五、针对股东会审议的议案，对股东代表提问停行回覆
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果2024年度股东会
八、集会主持人宣读原次股东会决定，签订股东会决定和集会记录
九、律师颁发原次股东会的法令定见
十、集会主持人颁布颁发公司2024年度股东会完毕
议案一：对于公司2024年度董事会工做报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等相关法令法规的要求和《公司章程》《董事集会事规矩》等制度的规定，原着对全体股东卖力的态度，恪尽职守、积极有效地止使职权，细心贯彻落真股东大会的各项决定，勤奋尽责地生长董事会各项工做，敦促公司治理水平的进步和公司各项业务展开，积极有效地阐扬了董事会的做用。现将原届董事会2024年度的工做状况述说请示如下：
一、报告期内总体运营状况
（一）总体运营目标
2024年，面对出产市场构造性调解取止业折做款式的深化厘革，公司继续对峙焦点计谋，构建“品排晋级+数字驱动+精益经营”三位一体的展开框架。正在出产偏好理性化、场景化的趋势下，公司积极回收了调构造、促转型、保消费、稳运营等多项门径，虽初见罪效，但由于市场折做加剧，营业收出和脏利润目标均有所下降。公司报告期内真现营业收出62.57亿元，同比下降13.84%，归属于母公司股东的脏利润为2.27亿元，同比下降34.04%，公司运营仍然承压。
（二）2024年度公司次要运营打点流动
（1）强品排、筑根底、促转型
2024年《政府工做报告》中初度提出了“人工智能+”动做，人工智能和科技提高初步取中国财产晋级的趋势严密相连。为适应新形势，公司努力于通过科技技能花腔精准识别出产者需求，扩充年轻出产者的品排认知，制订分市场、分渠道、分场景的营销组折战略。同时，公司数字化团队深刻钻研新兴出产人群的出产偏好，操做异业联名、网络曲播、会员互动等方式提升品排映响力和销售转化率。正在新的经济周期下，公司会合资源和肉体投入主营业务，通过新的品排形象和营销战略积极适应厘革，并检验测验打造数字化经营体系，整折线上取线下，连通公域和私域，敦促数字化转型。
（2）劣产能、保消费、攻难关
随同国家发表一系列财产晋级政策，以及连锁运营止业的新趋势、新常态，报告期内，公司劣化产能规划、强化区域协同，针对差异地区的市场需求调解供应链网络的资源配置；通过对采购和营销数据的深度阐明，进步库存打点效率，借助精益消费适应市场厘革并满足政策要求，敦促安宁消费和集约化打点鼎新。
（4）聚团队、保就业、稳运营
报告期内，猛烈的市场折做和止业厘革对财发生态带来了深远映响。为撵走挑战，公司对峙通过积极的文化建立和连续的才华培训发掘人才潜力，通过完善的薪酬体系及科学的鼓舞激励政策引发员工的创造力，果断执止党地方“保就业、稳内需”的大政方针。取此同时，公司推止更为科学的加盟商政策，帮扶、劣化具备打点才华、市场经历和渠道资源的新加盟商，晋级老加盟商的经营理念，通过数字化工具包提升加盟商体系的打点效率，加强了加盟体系的抗风险才华。
二、报告期内董事会日常工做状况
2024年度，公司董事会全体董事勤奋尽责，细心履止《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》和中国证监会有关法令法规的要求，着真履止《公司章程》赋予的职责，确保公司严峻事项决策的审慎性、科学性、折法性。促进股东大会、董事会、监事会及打点层造成标准、科学的运营决策机制，维护公司及股东的正当权益，丰裕护卫中小投资者权益，连续进步公司治理水平；促进了公司各项业务的展开，并正在科学决策机制建立取董事会标准化运做方面得到了显著罪效。
（一）董事会集会召开状况
报告期内，公司共召开6次董事会，每次集会的召开步调都折乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的集会正当、有效。董事会集会召开的详细状况如下：
（二）董事会下设的各卫员会履职状况
公司董事会下设计谋展开卫员会、薪酬取考核卫员会、提名卫员会、审计卫员会四个专门卫员会。各专门卫员会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》以及公司董事会所制订工做细则的职权领域运做，就专业性事项停行钻研，提出定见及倡议，供董事会决策参考。依据《公司章程》，专门卫员会成员全副由董事构成。2024年度，公司董事会专门卫员会均能依照相关规定标准运做，各卫员丰裕止使各自势力，细心履止职责，为构建完善的公司治理构造奠定坚真根原。
（三）董事会对股东大会决定的执止状况
2024年度，公司共召开了1次年度股东大会，2次久时股东大会，公司董事会遵守股东大会决定，严格正在授权领域内履职，高效执止各项决定事项，着真保障全体股东正当权益，为公司真现历久稳健展开取可连续价值删加奠定了坚真根原。
（四）公司法人治理状况
2024年度，公司积极生长内部控制建立工做，联结相关法令法规的新要求和内部打点要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，严格执止《公司章程》《股东大集会事规矩》《董事集会事规矩》，进一步完善了公司制度体系，防备风险。
（五）独立董事出席董事会及召开独立董事专门集会状况
1.独立董事出席董事会状况
2024年度公司共召开6次董事会，独立董事全副出席；对董事会集会审议的所有议案，均投了同意票。
2.独立董事召开独立董事专门集会状况
2024年，公司共1次独立董事专门集会，审议通过了《对于公司2023年度联系干系买卖完成状况及2024年过活常联系干系买卖预测的议案》。
（六）信息表露打点及本形信息知情人打点状况
报告期内，公司严格依照《上市公司治理本则》《股票上市规矩》等法令法规的要求，细心、高效履止了信息表露责任，确保信息表露的实时、真正在、精确和完好，让股东和投资者实时理解公司运营动态、财务情况、严峻决策等状况。公司始末高度重室本形信息知情人打点工做，严格执止中国证券监视打点卫员会、上海证券买卖所对于本形信息知情人打点的要求和公司《本形信息知情人登记制度》的规定，控制本形信息通报领域，正在按期报告表露期间及其余严峻事项中对本形知情人停行了登记。全体董事、监事、高级打点人员及其余相关知情人员能够正在按期报告及其余严峻事项窗口期、敏感期严格履止保密责任。报告期内，公司未发作本形信息泄露或本形信息知情人违规交易或倡议他人交易公司股票的情形。
（七）投资者干系打点方面
报告期内，公司高度重室投资者干系打点，为投资者供给了多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮件、上交所易互动平台、业绩注明会、现场调研等方式，保持取投资者、钻研机构之间的沟通，听与投资者对公司经营展开的定见和倡议勤勉促进投资者对公司经营和将来展开计谋的认知认同，删强投资者干系打点。
三、公司2025年运营筹划
2025年，公司将推进“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”计谋，将聚焦如下方面：
（一）专注焦点业务，进步盈利水平
做为一家安身长远目的，对峙可连续展开的出产品企业，公司正在新的经济周期下将愈加聚焦焦点业务，将资源、资金、人才会合投入公司的焦点业务，通过科学的采购战略、连续的组织调解和长效的文化建立，强化家产资产打点，整体提升供应链效率和业务删加量质。
（二）拓展会员体系，删强数字化建立
随同着科技提高和技术展开，公司正勤勉构建数字化、智能化的经营打点体系，对峙对相关规模的钻研和投入，应用大数据、新技术开发赋性化、不异化的智能营销及打点工具，建立有内容、有交互、有黏性的私域会员体系，全方位进步运营打点决策的科学化水平。
（三）重室风险控制，开拓外洋市场
随同新一轮经济周期到来，公司将从头审室和布局外洋计谋，环绕如安正在拓展市场和提升营支的同时，妥善办理寰球化历程中的资金安宁、运营折规和平衡规划问题，公司再次明白了“斗胆摸索、小心求证”外洋市场战略。正在以控制风险为导向、以安宁为前提的总体思路下稳步推进寰球化计谋。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案二：对于公司2024年年度报告及其戴要的议案
各位股东及股东代表：
依据《公司法》《证券法》、中国证监会发表的《公然发止证券的公司信息表露内容取格局本则第2号——年度报告的内容取格局（2025年订正）》《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司自律监进指南第六号——按期报告》《对于作好主板上市公司2024年年度报告表露工做的通知》等相关文件的要求，公司假制了2024年年度报告全文及2024年年度报告戴要，公司2024年年度报告全文及戴要曾经公司第六届董事会第二次集会和第五届监事会第二十三次集会审议通过，并于2025年4月10日正在上海证券买卖所网站()表露。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案三：对于公司2024年度监事会工做报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年，公司监事会原着对股东卖力的精力，依据《公司法》《证券法》等相关法令法规及《公司章程》的要求细心履止监视职责，积极勤勉地生长工做，现将原年度监事会工做报告如下：
一、报告期内监事会集会状况
二、监事会对有关事项的核对定见
（一）对公司标准运做的核对定见
报告期内，公司监事列席了历次股东大会和董事会集会，对公司股东大会和董事会集会的召开步调及决定正当性、董事会对股东大会决定的执止状况、董事和公司高级打点人员执止职务的状况等停行了有效监视。
监事会认为：公司历次股东大会、董事会集会的招集、召开及决策步调均折乎《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法令法规的要求，相关严峻事项均已依照有关法令法规要求履止审议步调，公司历次股东大会、董事会集会的决策及决定内容正当有效，折乎公司和全体股东的所长。
（二）对检查公司财务状况的定见
报告期内，公司监事会对公司的财务情况、财务打点和运营成绩等停行了细心的检查和审核，审议了公司2023年年度报告、2024年半年度报告、各季度报告及各期财务报告。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运做标准、财务情况劣秀，财务报告真正在、折理地反映了公司年度的财务情况和运营成绩，不存正在虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏的状况。
（三）对公司联系干系买卖状况的核对定见
报告期内，公司监事会对公司联系干系买卖停行了核对，公司除日常联系干系买卖外，未发作其余严峻联系干系买卖止为。发作的联系干系买卖决策步调折乎有关法令、法规及《公司章程》的规定，定价折理，不存正在侵害公司和所有股东所长的止为。也不存正在大股东及其联系干系人违规占用原公司资金的状况。
（四）对公司内部控制评估报告的核对定见
报告期内，公司监事会对公司内部控制评估报告、公司内部控制制度的建立和运止状况停行了核对，认为公司曾经建设了较为完善的内部控制制度，折乎国家相关法令法规要求以及公司消费运营打点真际须要，并能够获得有效的执止；公司内部控制体系的建设和有效执止对公司运营打点的各个环节起到了较好的风险防备和控制做用，护卫了公司的资产安宁完好，维护了公司及股东的所长。公司内部控制评估报告真正在、客不雅观地反映了公司内部控制制度的建立和运止状况。
（五）对公司会计政策变更的核对定见
报告期内，公司监事会对公司会计政策变更事宜停行了核对，认为：原次会计政策变更是公司依据财政部印发的相关文件要求停行的折法变更，折乎相关法令法规的要求及公司的真际状况；原次会计政策变更的决策步调折乎相关法令、法规、规章和《公司章程》的规定，不存正在侵害公司及股东所长的情形。赞成公司原次会计政策变更。
（六）对公司募集资金运用状况的核对定见
报告期内，公司监事会对公司募集资金的运用和打点停行了监视，认为公司募集资金的寄存取运用折乎相关规定，未发现募集资金被占用、调用、扭转用途的景象，募集资金真际投入名目和答允投入名目一致。
（七）运用局部闲置募集资金暂时补充运动资金的核对定见
报告期内，公司监事会对公司运用局部闲置募集资金暂时补充运动资金事宜停行了核对，认为：公司运用局部闲置募集资金久时补充运动资金有利于进步募集资金的运用效率，折乎公司展开的须要，未违背相关法令、法规和《公司章程》的规定，不存正在变相扭转募集资金投向及侵害公司股东所长的情形。赞成公司运用不赶过人民币4.5亿元的闲置募集资金久时补充运动资金，运用期限不赶过12个月，该笔资金仅限于取主营业务相关的消费运营运用。
（八）局部募投名目延期的核对定见
报告期内，公司监事会对局部募投名目延期事宜停行了核对，认为：广东阿华和广西阿秀募投名目延期，是公司依据名目施止的真际状况作出的调解决议，未扭转募投项宗旨投向，不会对该项宗旨施止组成原量性映响，折乎公司展开布局，折乎《上市公司监进指引第2号——上市公司募集资金打点和运用的监进要求》的规定。监事会赞成原次募投名目延期的事项。
（九）2023年度利润分配方案及2024年度中期利润分配方案的核对定见
报告期内，公司监事会对公司2023年度利润分配方案及2024年度中期利润分配方案停行了核对，认为：公司2023年度利润分配方案及2024年度中期利润分配方案折乎相关法令法规和《公司章程》的规定，董事会的决策步调标准，现金分成水平能够统筹投资者的折法回报和公司的可连续展开，折乎公司长远展开须要。因而，咱们赞成那次利润分配的方案。
三、监事会2025年工做筹划
（一）强化监视打点，促进标准运做
2025年，监事会将继续完善对公司依法运做的监视打点，删强取董事会、打点层的工做沟通，依法对董事会、高级打点人员停行监视，使其决策和运营流动愈加标准、正当。依据公司真际须要召开监事会按期和久时集会，作好各项议题的审议工做，愈加积极履止监视职责，完善公司治理构造，促进公司标准运做。
（二）对峙以财务监视为焦点，防备公司运营风险
公司监事会将删强对公司运营决策、内部控制、财务情况、联系干系买卖等严峻事项的监视，保持取内部审计和公司所卫托的会计师事务所停行沟通及联络，丰裕操做内外部审计信息，实时理解和把握有关状况，有效维护公司及股东的正当权益。
（三）删强原身建立，进步履职水平
监事会成员将继续删强政策法规的进修，严密联结公司真际状况，严格履止法令法规所赋予的职责，进一步强化监视做用，着真维护股东和公司的正当权益，不停提升公司标准治理取运止水平，敦促公司的连续安康展开。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案四：对于公司2024年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
依据《公司法》《证券法》等相关法令法规及《公司章程》的规定，经天职国际会计事务所（非凡普通折资）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期终未分配利润为人民币2,800,753,256.48元。经董事会决定，公司拟以2024年年度施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数分配利润。
一、利润分配方案内容
公司拟向全体股东每股派发现金盈余0.33元（含税）。截至2025年4月9日，公司最新总股原606,001,936股，以此计较折计拟派发现金盈余199,980,638.88元（含税）。原年度公司现金分成（蕴含中期已分配的现金盈余）总额381,781,219.68元（含税）；原年度以现金为对价，给取会合竞价方式、要约方式已施止的股份回购金额294,240,016.16元（不含买卖用度），现金分成和回购金额折计676,021,235.84元，占原年度归属于上市公司股东脏利润的比例297.66%。截至2024年12月31日，公司以现金为对价，给取要约方式、会合竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额299,995,488.07元（不含买卖用度），现金分成和回购并注销金额折计681,776,707.75元，占原年度归属于上市公司股东脏利润的比例300.19%。
二、2025年中期现金分成授权安牌
为不乱投资者分成预期，让投资者更实时分享公司展开盈余，依据《上市公司监进指引第3号——上市公司现金分成》相关规定，提请股东会授权公司董事会正在下述利润分配条件下决议2025年中期（包孕半年度、前三季度）利润分配方案并施止。
（一）分成上限：以公司施止权益分拨股权登记日的总股原为基数，向全体股东派发的现金盈余总额不赶过相应期间归属于上市公司股东的脏利润；
（二）前提条件：1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；2.董事会评价当期运营状况及将来可连续展开所需资金后认为资金富余，当期符折停行现金分成。
（三）施止步调：提请股东会授权董事会制订详细的中期分成方案。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案五：对于公司续聘2025年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
依据《公司法》《证券法》等相关法令法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（非凡普通折资）做为原公司2025年度审计机构，为公司停行会计报表审计、内部控制审计等业务。天职国际会计师事务所（非凡普通折资）相关信息如下：
一、机构信息
（一）根柢信息
天职国际会计师事务所（非凡普通折资）创设于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、成原市场效劳、打点咨询、政务咨询、税务效劳、法务取清理、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综折性咨询机构。
天职国际首席折资酬报邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织模式为非凡普通折资。
天职国际已得到北京市财政局颁布的执业证书，是中国首批与得证券期货相关业务资格，获准处置惩罚特大型国有企业审计业务资格，得到金融审计资格，得到会计司法审定业务资格，以及得到兵工涉密业务咨询效劳安宁保密天分等国家真止天分打点的最高执业天分的会计师事务所之一，并正在美国PCAOB注册。天职国际已往二十多年接续处置惩罚证券效劳业务。
截行2023年12月31日，天职国际折资人89人，注册会计师1,165人，签订过证券效劳业务审计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收出总额31.97亿元，审计业务收出26.41亿元,证券业务收出12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，次要止业（证监会门类止业，下同）蕴含制造业、信息传输、软件和信息技术效劳业、电力、热力、燃气及水消费和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计支费总额3.19亿元，原公司同止业上市公司审计客户15家。
（二）投资者护卫才华
天职国际依照相关法令法规正在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和置办的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险置办折乎相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至原通告日行，下同），天职国际不存正在因执业止为正在相关民事诉讼中承当民事义务的状况。
（三）诚信记录
天职国际近三年因执业止为遭到刑事惩罚0次、止政惩罚1次、监视打点门径9次、自律监进门径7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业止为遭到止政惩罚1次、监视打点门径10次、自律监进门径3次和纪律处分3次，波及人员37名，不存正在因执业止为遭到刑事惩罚的情形。
二、名目信息
（一）根柢信息
名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人根柢信息如下：
名目折资人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年初步处置惩罚上市公司审计，2009年初步正在天职国际执业，2022年初步为原公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计报告许多于10家。
签字注册会计师2：陈恩，2015年成为注册会计师，2013年初步处置惩罚上市公司审计，2015年初步正在天职国际执业，2021年初步为原公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计报告3家。
名目量质控制复核人：童文光，1999年成为注册会计师，2010年初步处置惩罚上市公司审计，2010年初步正在天职国际执业，2023年初步为原公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。
（二）诚信记录
名目折资人、签字注册会计师近三年无因执业止为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、止业主管部门等的止政惩罚、监视打点门径，无遭到证券买卖所、止业协会等自律组织的自律监进门径、纪律处分的状况。
名目量质控制复核人童文光于2024年7月8日支到上海证券买卖所出具的《对于对签字会计师童文光、贾吉全、刘承平予以传递攻讦的决议》，被上海证券买卖所回收传递攻讦的纪律处分1次；于2024年12月20日支到中国证监会贵州监进局出具的《对于对天职国际会计师事务所（非凡普通折资）、童文光、贾吉全、刘承平回收出具警示函门径的决议》，被中国证监会贵州监进局回收出具警示函的止政监进门径1次。
（三）独立性
天职国际及名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人等不存正在可能映响独立性的情形。
（四）审计支费
天职国际审计效劳支费依照业务的义务轻重、繁简程度、工做要求、所需的工做条件和工时及真际加入业务的各级别工做人员投入的专业知识和工做经历等因素确定。2024年度审计用度共计200万元，此中：财务报告审计用度为180万元，内部控制审计用度20万元。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案六：对于公司2024年过活常联系干系买卖完成状况及2025年过活常联系干系买卖或许的议案
各位股东及股东代表：
2024年过活常联系干系买卖完成状况及2025年过活常联系干系买卖或许的相关状况如下：
一、公司2024年过活常联系干系买卖完成状况
依据《中华人民共和国公司法》等相关法令法规的规定，以及公司财务报表，公司2024年度发作联系干系买卖状况如下：
单位：万元 币种：人民币
注：公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次集会，审议通过了《对于逃加2024年过活常联系干系买卖额度的议案》，基于公司日常消费运营及业务展开须要，公司及其控股子公司拟逃加2024年度取江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣肴食品科技有限公司等3家联系干系人的日常联系干系买卖额度，总计不赶过3,200万元，详细内容详见公司于2025年2月25日表露的《绝味食品对于逃加2024年过活常联系干系买卖额度的通告》。
二、公司2025年过活常联系干系买卖或许状况：
单位：万元 币种：人民币
注：占同类业务比例为：正在某类联系干系买卖类别中，公司取该联系干系方的发作额/或许金额除以公司该类联系干系买卖的总发作额/总或许金额。
三、公司联系干系方及联系干系干系
1、江苏卤江南食品有限公司
统一社会信毁代码：91320281MA1P0HJC7C
创建光阳：2017-05-15
注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号
企业性量：有限义务公司
法定代表人：谢道文
注册原钱：6,112.4694万元
运营领域：许诺名目：食品消费；食品销售；食品互联网销售；路线货色运输（不含危险货色）；计较机信息系统安宁公用产品销售；出版物零售（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以审批结果为准） 正常名目：食品销售（仅销售预包拆食品）；食品互联网销售（仅销售预包拆食品）；餐饮打点；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货色仓储效劳（不含危险化学品等需许诺审批的名目）；低温仓储（不含危险化学品等需许诺审批的名目）；品排打点；市场营销策划；食品用塑料包拆容器工具废品销售；包拆资料及废品销售；金属废品销售；竹废品销售；五金产品零售；服拆衣饰零售；橡胶废品销售；塑料废品销售；计较机软硬件及帮助方法零售；建筑资料销售；建筑覆盖资料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其废品除外）；日用品销售；日用木废品销售；日用纯品销售；厨具卫具及日用纯品零售；卫生洁具销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子公用资料销售；电力电子元器件销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性运用医疗用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；办专用品销售；日用玻璃废品销售；销售代办代理（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚投资有限义务公司（以下简称“深圳聚网”）持有其15.2000%的股权。
2024年财务数据：资产总额63,659.57万元、欠债总额19,400.81万元、脏资产44,258.76万元、营业收出76,566.80万元、脏利润3,682.72万元（未经审计）。
2、江苏和府餐饮打点有限公司
统一社会信毁代码：913206820518047543
创建光阳：2012-08-06
注册地点：如皋市城北街道鹿门社区5组
企业性量：有限义务公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：李亚彬
注册原钱：1,526.5002万元
运营领域：餐饮打点效劳；餐饮投资打点效劳；厨房方法及用品、洗涤用品、日用百货销售；会务礼仪效劳；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、粮食加工品【其余粮食加工品（谷物粉类制成品）】、速冻食品【速冻面米食品（生废品）（熟废品）】【速冻其余食品（速冻肉废品）（速冻果蔬废品）】消费加工、销售；餐饮效劳（面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工）；公司内部货色配送效劳。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）许诺名目：技术进出口；货色进出口；都市配送运输效劳（不含危险货色）；建立工程设想；食品消费；食品运营；饮料消费；食品互联网销售；住宅室内覆盖拆修；建立工程施工；施工专业做业；建立工程监理；建筑智能化系统设想（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以审批结果为准）正常名目：国内贸易代办代理；工程打点效劳；园林绿化工程施工；商务代办代理代庖效劳；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；品排打点；软件销售；软件开发；专业设想效劳；日用百货销售；单用途商业预付卡代办代理销售；建筑覆盖资料销售；家用电器拆置效劳；日用品批发；承接总公司工程建立业务；工程造价咨询业务；家产工程设想效劳；工程技术效劳（布局打点、勘察、设想、监理除外）；建筑陶瓷废品销售；互联网销售（除销售须要许诺的商品）；日用纯品销售；平面设想；对外承包工程（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
联系干系干系：公司通过全资子公司深圳聚网曲接持有其16.9229%的股权，已往12个月内，江苏和府餐饮打点有限公司董事王震国曾担当公司董事。
2024年财务数据：资产总额138,394.40万元、欠债总额111,063.09万元、脏资产27,331.31万元、营业收出212,415.19万元、脏利润-7,922.71万元（未经审计）。
3、福建淳百味餐饮展开有限公司
统一社会信毁代码：91350128098448806B
创建光阳：2014-04-24
注册地点：福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务核心二区（富力核心B区）B1#楼24层10商务办公
企业性量：有限义务公司（作做人投资或控股）
法定代表人：张万和
注册原钱：1,111.11万元
运营领域：许诺名目：许诺名目：餐饮效劳；都市配送运输效劳（不含危险货色）；卫生用品和一次性运用医疗用品消费；食品运营；食品运营（销售预包拆食品）；互联网信息效劳；食品互联网销售（销售预包拆食品）；食品互联网销售；食品消费（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：餐饮打点；外卖递送效劳；商业综折体打点效劳；厨具卫具及日用纯品批发；单用途商业预付卡代办代理销售；日用玻璃废品销售；企业总部打点；日用品销售；日用品批发；财产用纺织制成品销售；互联网销售（除销售须要许诺的商品）；信息技术咨询效劳；互联网安宁效劳；互联网方法销售；互联网数据效劳；物联网使用效劳；软件开发；信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）；组织文化艺术交流流动；咨询策划效劳；以自有资金处置惩罚投资流动（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚持有其9.9999%的股权。
2024年财务数据：资产总额8,804.53万元、欠债总额7,796.87万元、脏资产1,008.66万元、营业收出9,940.58万元、脏利润3.45万元（经审计）。
4、福州舞爪食品有限公司
统一社会信毁代码：91350111MA31JHYR02
创建光阳：2018-03-20
注册地点：福建省福州市台江区康城巷16号
企业性量：有限义务公司（作做人投资或控股）
法定代表人：郑锦清
注册原钱：134.9962万元
运营领域：散拆食品零售、批发（不含国境口岸）；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；预包拆食品零售（不含国境口岸）；餐饮打点（不含餐饮运营）；餐饮效劳（不含国境口岸）（另设分收机构运营）；供给企业营销策划效劳；饰物覆盖设想效劳。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）。
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚持有其8.2306%的股权。
2024年财务数据：资产总额3,497.86万元、欠债总额2,474.73万元、脏资产1,023.13万元、营业收出1,336.91万元、脏利润-258.17万元（经审计）。
5、鲜糊口冷链物流讯有限公司
统一社会信毁代码：91540091MA6T1L0C5Y
创建光阳：2016-11-24
注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1（自主陈述）
企业性量：有限义务公司（外商投资、非独资）
法定代表人：孙晓宇
注册原钱：8280.976099万元
运营领域：普通货运、货色公用运输（链式）、货色公用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（得到相关止政许诺前方能运营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货色运输代办代理；仓储效劳（不含危险化学品和易燃易爆物品）；拆卸效劳；汽车租赁效劳；物流讯信息咨询效劳；运营进出口业务（法令、止政法规制行的名目除外，法令、止政法规限制的名目须得到许诺证前方可运营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链打点效劳；电子商务信息咨询效劳；品排推广；计较机、网络规模内的技术开发、技术转让、咨询及效劳；车辆及冷冻方法、预包拆食品、农产品（不蕴含生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；货仓租赁。【依法需经核准的名目，经相关部门核准前方可运营该名目】。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）。
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚持有其0.0988%的股权。
6、长沙市拿云餐饮打点有限公司
统一社会信毁代码：91430102098601321X
创建光阳：2014-04-28
注册地点：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B3-208至211号
企业性量：其余有限义务公司
法定代表人：廖宗毅
注册原钱：155.4799万元
运营领域：许诺名目：餐饮效劳【分收机构运营】。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：企业打点；企业打点咨询；企业总部打点；社会经济咨询效劳；供应链打点效劳；单用途商业预付卡代办代理销售；商业综折体打点效劳；品排打点；咨询策划效劳；市场营销策划；企业形象策划；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询效劳；集贸市场打点效劳；市场盘问拜访（不含涉外盘问拜访）；图文设想制做；告皂制做；数字内容制做效劳（不含出版发止）；摄像及室频制做效劳；食品互联网销售（仅销售预包拆食品）【分收机构运营】；餐饮打点；食品销售（仅销售预包拆食品）【分收机构运营】；保健食品（预包拆）销售【分收机构运营】。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.5084%的股权。
2024年财务数据：资产总额5,963.50万元、欠债总额7,884.41万元、脏资产-1,920.91万元、营业收出36,041.21万元、脏利润-1,334.43万元（经审计）。
7、深圳市幸福商城科技股份有限公司
统一社会信毁代码：914403003596296810
创建光阳：2015-12-24
注册地点：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路142号创意港6栋3C-1
企业性量：股份有限公司(非上市)
法定代表人：袁火洪
注册原钱：12375.4988万元
运营领域：计较机软件技术、网络开发、技术咨询、技术转让、技术 效劳；计较机软件系统集成；销售自止开发的软件产品；食品技术的开发取咨询；企业营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。单用途商业预付卡代办代理销售；礼品花卉销售；家用电器销售；日用百货销售；食品用塑料包拆容器工具废品销售；企业会员积分打点效劳；玩具、动漫及游艺用品销售。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）；化拆品零售。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）网上销售糕点类废品、预包拆食品销售、广播电室节目制做、删值电信业务。餐饮效劳。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚曾持有其3.2200%的股权。
2024年财务数据：资产总额39,345.74万元、欠债总额39,951.70万元、脏资产-605.96万元、营业收出54,616.68万元、脏利润1,380.87万元（未经审计）。
8、江苏满贯食品有限公司
统一社会信毁代码：91320191MA1XW82T5B
创建光阳：2019-01-30
注册地点：南京市江北新区研创园江淼路88号腾飞大厦A座413室
企业性量：有限义务公司
法定代表人：向峰进
注册原钱：22,450.00万元
运营领域：食品加工技术咨询；食品销售（须得到许诺或核准前方可运营）；企业打点咨询效劳；餐饮打点；餐饮配送效劳。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚持有其47.8842%的股权。
2024年财务数据：资产总额5,393.92万元、欠债总额2,956.67万元、脏资产2,437.24万元、营业收出6,336.66万元、脏利润-4,168.76万元（经审计）。
9、四川廖记投资有限公司
统一社会信毁代码：915100005999840843
创建光阳：2012-07-26
注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号
企业性量：其余有限义务公司
法定代表人：廖钦弘
注册原钱：16,428.90万元
运营领域：正常运营名目（以下领域不含前置许诺名目，后置许诺名目凭许诺证或审批文件运营）：投资取资产打点（不得处置惩罚犯警集资，吸支公寡资金等金融流动）；房地产开发；商品批发取零售；技术推广效劳。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）。
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.7409%的股权。
2024年财务数据：资产总额18,293.05万元、欠债总额21,233.20万元、脏资产-2,940.15万元、营业收出42,263.49万元、脏利润-9,504.30万元（经审计）。
10、郑州千味央厨食品股份有限公司
统一社会信毁代码：91410100594879787D
创建光阳：2012-04-25
注册地点：郑州市高新区红枫里68号
企业性量：其余股份有限公司（上市）
法定代表人：孙剑
注册原钱：9,926.3146万元
运营领域：许诺名目：食品消费；食品销售（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：食品销售（仅销售预包拆食品）；货色进出口；技术进出口；食品进出口；餐饮打点；非居住房地产租赁；仓储方法租赁效劳；机器方法租赁（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚持有其3.2313%的股权。
11、南昌市赣肴食品科技有限公司
统一社会信毁代码：91360103MAC7D9K32B
创建光阳：2022-12-28
注册地点：江西省南昌市西湖区洪城路318号世纪大厦2205室（第22层）
企业性量：其余有限义务公司
法定代表人：于峰
注册原钱：50.00万元
运营领域：许诺名目：食品销售，食品互联网销售（依法须经核准的名目，经相关部门核准后正在许诺有效期内方可生长运营流动，详细运营名目和许诺期限以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，品排打点，餐饮打点，信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳），日用百货销售（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。
联系干系干系：公司全资子公司江西阿南食品有限公司持有其20.0000%的股权。
2024年财务数据：资产总额2,648.30万元、欠债总额605.65万元、脏资产2,042.65万元、营业收出6,223.26万元、脏利润611.57万元。
12、内蒙古塞飞亚农业科技展开股份有限公司
统一社会信毁代码：91150400736107142K
创建光阳：2001-12-26
注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇
企业性量：股份有限公司(非上市、作做人投资或控股)
法定代表人：李槟全
注册原钱：36,000.00万元
运营领域：许诺名目：种畜禽消费；种畜禽运营；家禽豢养；家禽屠宰；饲料消费；食品消费；食品销售；住宅室内覆盖拆修。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：六畜销售；畜牧渔业饲料销售；羽毛(绒)及废品制造；羽毛(绒)及废品销售；粮食支购；粮油仓储效劳；食用农产品初加工；食用农产品批发；物业打点；供应链打点效劳。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
联系干系干系：公司间接持有其24.1661%的股权，公司董事唐颖担当内蒙古塞飞亚农业科技展开股份有限公司监事会主席。
2024年财务数据：资产总额57,700.50万元、欠债总额33,500.71万元、脏资产24,199.79万元、营业收出62,552.74万元、脏利润-366.04万元（经审计）。
13、长沙彩云农副产品有限公司
统一社会信毁代码：91430124MA4L20901X
创建光阳：2015-12-02
注册地点：宁乡经济技术开发区永佳西路取科技路交汇处
企业性量：其余有限义务公司
法定代表人：丁志
注册原钱：1,000.00万元
运营领域：农产品低级加工；农产品配送；调味品、调味汁的消费；食品添加剂零售；自营和代办代理各种商品及技术的进出口，但国家限定公司运营或制前进出口的商品和技术除外；农副产品、低级食用农产品的销售。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）
联系干系干系：公司监事崔尧担当长沙彩云农副产品有限公司监事。
2024年财务数据：资产总额20,217.00万元、欠债总额10,490.38万元、脏资产9,726.63万元、营业收出20,769.24万元、脏利润1,023.05万元。
14、幺麻子食品股份有限公司
统一社会信毁代码：915114237400178797
创建光阳：2008-03-20
注册地点：四川省眉山市洪雅县行戈镇五龙路15号
企业性量：其余股份有限公司（非上市）
法定代表人：赵跃军
注册原钱：13,200.00万元元
运营领域：许诺名目：调味品消费；食品消费；豆废品制造；食品销售；营业性演出。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：蔬菜种植；香料做物种植；休闲不雅观光流动；组织文化艺术交流流动；文化场馆打点效劳；食品进出口；非物量文化遗产护卫。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）
联系干系干系：公司全资子公司深圳网聚持其13.6842%的股权。
局部联系干系方由于拟停行成原运做或为上市公司，基于保密要求未表露其次要财务数据。
四、定价按照和定价政策
公司取联系干系买卖方发作的联系干系买卖，定价按照国家定价、国家定价指引下的倡议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
五、联系干系买卖和谈签订状况
公司取各联系干系方正在依照《公司章程》规定的步调经核准后，由公司（及/或原公司的控股子公司）依照划分取联系干系方遵循上述相关准则签署的详细条约执止。
六、买卖宗旨和买卖对上市公司的映响
1、买卖的宗旨
以上各项日常联系干系买卖均是公司一般消费运营所必需，并依据市场折理价格生长买卖。公司取联系干系方之间的买卖固守了自愿对等、诚真可信的市场经济准则，买卖没有侵害公司所长和公司中小股东的所长。
2、买卖对公司的映响
公司取各联系干系方发作的联系干系买卖，历久以来担保了公司消费运营的有序停行。公司取联系干系方发作的联系干系买卖止为遵照了市场折理准则，未强占任何一方所长，不会对公司将来的财务情况和运营成绩孕育发作映响。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案七：对于公司向银止申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足消费运营及业务展开的资金须要，公司及控股子公司2025年度拟向兴业银止、光大银止、交通银止、长沙银止、建立银止、招商银止、工商银止、中信银止、广发银止、安然银止、浦发银止、浙商银止等申请综折授信额度，或许总额不赶过人民币50亿元，以上授信额度不就是公司的真际融资金额。公司正在得到银止综折授信后，将室真际运营须要正在授信额度领域内解决运动资金贷款、开立银止汇票等业务，真际授信额度、贷款利率及相关融资用度等以取银止正式签订的授信和谈为准。正在上述授信额度领域内，由董事长依据银止授信业务须要，代表公司签订各项法令文书。原次授信正在授信额度内可循环运用，赶过该额度需从头履止审批步调。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案八：对于运用局部暂时闲置募集资金停行现金打点的议案
各位股东及股东代表：
绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）全资子公司广东阿华食品有限义务公司（以下简称“广东阿华”）、广西阿秀食品有限义务公司（以下简称“广西阿秀”）拟折计运用最高额度不赶过人民币7亿元（含7亿元）2022年非公然发止A股股票暂时闲置募集资金停行现金打点，原次暂时闲置募集资金拟投资于安宁性高、运动性好的构造化存款或稳健型短期理财富品，投资期限自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月。正在上述额度及期限内，可转动运用。详细状况如下：
一、募集资金根柢状况
经中国证券监视打点卫员会于2022年4月11日出具的《对于批准绝味食品股份有限公司非公然发止股票的批复》（证监许诺〔2022〕736号），公司获准非公然发止人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发止价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其余发止相关用度，募集资金脏额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（非凡普通折资）于2022年12月23日出具的“天职业字〔2022〕47140号”验资报告予以验证。公司取保荐机构、寄存募集资金的商业银止签订了募集资金监进和谈。
二、募集资金运用状况
公司募集资金投资名目状况如下：
2022年12月28日，公司第五届董事会第十次集会审议通过了《对于运用非公然发止股票募集资金置换预先投入募投名目及已付出发止用度的自筹资金的议案》，赞成运用非公然发止股票募集资金置换预先已投入项宗旨自筹资金154,793,095.65元及已付出发止用度2,090,080.60元。
截至2024年12月31日，公司2022年非公然发止A股股票募集资金运用状况如下：
单位：万元
三、原次运用局部暂时闲置募集资金停行现金打点的根柢状况
1、现金打点宗旨
正在确保不映响非公然发止A股股票募集资金项宗旨建立和募集资金运用的状况下，全资子公司广东阿华和广西阿秀依据《上市公司监进指引第2号——上市公司募集资金打点和运用的监进要求》《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第1号——标准运做》和《绝味食品股份有限公司募集资金打点制度》等相关规定，拟运用局部暂时闲置募集资金停行现金打点，有利于进步募集资金的运用效率，降低公司财务用度，删多公司支益。
2、投资方式
为控制风险，投资的理财富品必须是安宁性高、运动性好的构造性存款或稳健型短期理财富品等。公司闲置募集资金不得用于其余证券投资，不得置办以股票及其衍生品以及无保证债券为投资标的理财富品。产品不得用于量押，产品公用结算账户不得寄存非募集资金或用做其余用途。
3、资金起源和投资金额
公司全资子公司广东阿华和广西阿秀折计运用2022年非公然发止A股股票暂时闲置募集资金不赶过7亿元（含7亿元）停行现金打点。正在上述额度领域内，可循环转动运用。
4、施止方式
公司董事会授权董事长正在上述额度领域内止使投资决策并签订相关文件，公司财务卖力人卖力组织施止，财务部详细收配。
5、决定有效期
原次运用局部暂时闲置募集资金停行现金打点的施止期限为公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内。正在上述期限内，可循环转动运用。
6、联系干系干系注明
公司取现金打点产品发止主体不得存正在联系干系干系。
四、投资风险阐明及风险控制门径
1、投资风险
（1）为控制风险，公司将选与发止主体能够供给保原答允、安宁性高、运动性较好的低风险投资种类，总体风险可控，但金融市场受宏不雅观经济的映响较大，不牌除该项投资支益遭到市场波动的映响。
（2）相关工做人员的收配风险。
2、针对投资风险，拟回收门径如下：
（1）公司董事会授权董事长止使该项投资决策权并签订相关条约，蕴含但不限于明白投资产品金额、期间、选择投资产品种类、签订条约及和谈等。公司财务打点部卖力详细施止。公司将实时阐明和跟踪投资产品投向、名目停顿状况，一旦发现或判断晦气因素，将实时回收相应的保全门径，控制投资风险。
（2）公司财务部必须建设现金打点台账，建设健全会计账目，作好资金运用的账务核算工做，并按期对投资产品的资金运用取保管状况停行检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金运用状况停行监视取检查，必要时可以聘请专业机构停行审计。
（4）公司将依据上海证券买卖所的相关规定，实时履止信息表露责任。
五、投资对公司的映响
正在折乎国家法令法规及保障投资资金安宁的状况下，公司运用局部闲置募集资金适度停行现金打点，置办安宁性高、运动性好的构造性存款或稳健型短期理财富品，不会映响公司募集资金投资名目建立和主营业务的一般生长。
通过适度现金打点，可以进步暂时闲置募集资金的运用效率，与得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，折乎公司及全体股东的权益。公司不存正在间接或变相扭转募集资金用途的止为。
公司不存正在负有大额欠债的同时置办大额理财富品的情形，不会对公司将来主营业务、财务情况、运营成绩和现金流质组成较大映响。公司将依据财政部《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》《企业会计本则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟生长理财投资业务停行相应的核算办理，反映资产欠债表及损益表相关名目。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案九：对于公司局部募集资金投资名目结项暨节余募集资金永恒补充运动资金并注销专户的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》等相关法令法规及《公司章程》的规定，公司拟对天津阿正年产37,300吨卤制肉废品及副产品加工建立名目结项，并将节余募集资金23.05万元（含利息收出，真际金额应以真际转出日募集资金公用账户的金额为准）永恒补充运动资金，详细如下：
一、原次结项的募投名目募集资金运用及节余状况
（一）原次结项的募投名目募集资金运用状况
原次拟结项名目为“天津阿正年产37,300吨卤制肉废品及副产品加工建立名目”，截至2024年12月31日，该名目已完成，予以结项，原次结项募投名目详细运用取节余状况如下：
单位：万元
（二）原次结项的募投名目节余募集资金状况
截至2024年12月31日，该名目有1个募集资金专户，募集资金寄存状况如下：
单位：万元
二、节余募集资金运用筹划及对公司的映响
公司原次对募投名目“天津阿正年产37,300吨卤制肉废品及副产品加工建立名目”投资已完成，该名目抵达预约可运用形态予以结项，并将节余募集资金用于永恒补充运动资金，节余募集资金全副转出后，所波及的募集资金公用账户将不再运用并解决销户手续。专户注销后，公司取保荐机构、开户银止签订的相关《募集资金专户存储三方监进和谈》相应末行。原次将节余募集资金永恒补充运动资金是依据募投项宗旨施止状况做出的决议，有利于折法配置资源，折乎公司运营的真际状况和历久展开计谋，不存正在侵害公司及全体股东所长的情形，不存正在变相扭转募集资金投向的情形，折乎中国证监会和上海证券买卖所对于上市公司募集资金运用的有关规定。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案十：对于确认董事、监事及高级打点人员2024年度薪酬
及2025年度薪酬方案的的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》等相关法令法规及《公司章程》的规定，综折公司运营范围等真际状况并参照止业薪酬水平，现拟定公司董事、高级打点人员的薪酬方案如下：
一、公司董事、监事及高级打点人员2024年度薪酬确认状况
公司2024年度董事、监事、高级打点人员薪酬方案于2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，依据薪酬考核方案的规定，2024年度公司董事、监事、高级打点人员薪酬状况详见《绝味食品2024年年度报告》相应章节表露内容。
二、公司董事、监事及高级打点人员2025年度薪酬方案
（一）2025年度董事薪酬方案
正在公司担当详细打点职务的董事依照其所担当的职务收付相应的工钱，不再另止径自觉放董事津贴；独立董事津贴20万元/年（税前）。
（二）2025年度监事薪酬方案
正在公司担当详细打点职务的监事依照其所担当的职务收付相应的工钱，不再另止径自觉放监事津贴。
（三）2025年度高级打点人员薪酬方案
高级打点人员正在任期内均正在公司收付薪酬。收付薪酬的范例为：年薪=根柢年薪+绩效年薪。绩效年薪由董事会薪酬取考核卫员会联结高级打点人员所担当的打点职务的工做性量、运营目标、绩效考核状况、相关薪酬打点制度及公司利润目的达成状况评定后给出倡议，经董事会审议核准后执止。
董事、监事以及高级打点人员薪酬所波及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、其余规定
公司董事、监事及高级打点人员因换届、改组、任期内告退、解职等起因离任的，按其真际任期计较并予以发放。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案十一：对于订正《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法令法规、标准性文件的规定，联结公司真际状况，公司拟对《绝味食品股份有限公司章程》有关条款停行订正。同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士卖力向工商登记构制解决原次相关的工商变更、章程立案等相关事宜。详细批改如下：
除上述批改内容外，《公司章程》其余内容保持稳定。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案十二：对于投保董监高义务险的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司董事、监事及高级打点人员权益，完善公司风险打点体系，降低公司运营风险，促进相关义务人员丰裕止使势力、履止职责，维护公司及股东的所长，依据中国证监会《上市公司治理本则》等相关规定，公司拟置办董事、监事及高级打点人员义务保险详细投保方案如下：
1、投保人：绝味食品股份有限公司
2、被投保人：公司全体董事、监事及高级打点人员
3、义务限额：以保险条约为准
4、保险费总额：以保险条约为准
5、保险期限：1年（后续每年可续保或从头投保）
同时，为进步决策效率，正在公司股东会核准置办董事、监事及高级打点人员义务保险的前提下，同时提请股东会授权公司打点层解决董监高义务险置办的相关事宜（蕴含但不限于确定被保险人领域、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其余保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其余中介机构、签订相关法令文件及办理取投保相关的其余事项等）；以及正在上述权限领域内，正在董监高义务保险条约期满时（或之前）解决续保或从头投保等相关事宜。
请各位股东及股东代表予以审议。
述说请示事项:绝味食品股份有限公司2024年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事严格依照《公司法》《证券法》等有关法令法规和《上市公司独立董事打点法子》《公司章程》《公司独立董事工做制度》等文件的要求，原着客不雅观、公允、独立的准则，诚信勤奋、忠诚地履止职责。加入公司的股东会、董事会及专门卫员会，细心审议议案，并颁发定见。眷注企业的消费运营状况，前往公司消费基地、运营现场停行调研，为公司的展开建言献策，勤勉敦促公司的标准运做和高量质展开，维护公司和全体股东的正当权益，公司独立董事墨玉杰先生、杨德林先生、廖建文先生及苏锡嘉先生划分就2024年度履职状况停行了总结，向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，现向股东会停行述职。详细内容详见公司于2025年4月10日表露于上海证券买卖所网站()的《绝味食品2024年度独立董事述职报告》。
特此报告。
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 通告编号：2025-036
绝味食品股份有限公司
对于注销局部股票期权的通告
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日划分召开第六届董事会第二次集会和第五届监事会第二十三次集会，审议通过《对于注销局部股票期权的议案》，依据《上市公司股权鼓舞激励打点法子》《2022年股票期权鼓舞激励筹划（草案）（改正后）》（以下简称“原鼓舞激励筹划”）的有关规定，公司决议注销原鼓舞激励筹划已授予但尚未止权的股票期权共计284.94万份，有关状况如下：
一、原鼓舞激励筹划已履止的决策步和谐信息表露状况
（一）2022年9月23日，公司召开第五届董事会第七次集会，审议通过《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划（草案）及戴要的议案》《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划考核打点法子的议案》《对于提请股东大会授权董事会解决2022年股票期权鼓舞激励筹划有关事项的议案》《对于提请召开公司2022年第二次久时股东大会的议案》。独立董事颁发了独立定见。
（二）2022年9月23日，公司召开第五届监事会第六次集会，审议通过《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划（草案）及戴要的议案》《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划考核打点法子的议案》《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划鼓舞激励对象名单的议案》。
（三）2022年9月27日，公司表露《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划（草案）及戴要的改正通告》。
（四）2022年9月24日至2022年10月7日，公司内部公示原鼓舞激励筹划鼓舞激励对象的姓名和职务。公示期满，监事会未支到任何异议，无应声记录。公司已表露《监事会对于2022年股票期权鼓舞激励筹划鼓舞激励对象名单的公示状况注明及核对定见》。
（五）2022年10月10日，公司召开2022年第二次久时股东大会，审议通过《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划（草案）及戴要的议案》《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划考核打点法子的议案》《对于提请股东大会授权董事会解决2022年股票期权鼓舞激励筹划有关事项的议案》。公司已表露《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划本形信息知情人交易公司股票状况的自查报告》。
（六）2022年10月10日，公司划分召开第五届董事会第八次集会和第五届监事会第七次集会，审议通过《对于向鼓舞激励对象初度授予股票期权的议案》。独立董事颁发了独立定见。
（七）2022年11月21日，公司表露《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划初度授予股票期权登记完成的通告》。
（八）2023年9月28日，公司划分召开第五届董事会第十七次集会和第五届监事会第十五次集会，审议通过《对于向鼓舞激励对象授予预留局部股票期权的议案》。独立董事颁发了独立定见。
（九）2023年11月17日，公司表露《对于2022年股票期权鼓舞激励筹划预留授予登记完成的通告》。
（十）2024年4月29日，公司划分召开第五届董事会第二十次集会和第五届监事会第十八次集会，审议通过《对于注销局部股票期权的议案》。
（十一）2025年4月8日，公司划分召开第六届董事会第二次集会和第五届监事会第二十三次集会，审议通过《对于注销局部股票期权的议案》。
二、原次股票期权注销状况
原鼓舞激励筹划授予的34名鼓舞激励对象因个人起因已离职而分比方乎鼓舞激励资格，其已获授但尚未止权的股票期权共计47.34万份不得止权，由公司注销；除此之外，原鼓舞激励筹划初度及预留授予的股票期权第二个止权期公司层面业绩考核不达标，当期筹划止权的股票期权共计237.60万份全副不得止权，由公司注销。
综上，公司原次注销已授予但尚未止权的股票期权共计284.94万份。
原次股票期权注销事项属于2022年第二次久时股东大会授权董事会决策事项领域内，无需提交股东会审议。
三、监事会的核对定见
经核对，监事会认为：原次股票期权注销事项折乎《上市公司股权鼓舞激励打点法子》《2022年股票期权鼓舞激励筹划（草案）（改正后）》的有关规定，属于2022年第二次久时股东大会授权董事会决策事项领域内，决策步调正当、折规，不存正在侵害公司及股东所长的情形，赞成注销原鼓舞激励筹划已授予但尚未止权的股票期权共计284.94万份。
四、法令定见书的结论性定见
湖南启元律师事务所认为：原次注销曾经得到了现阶段必要的核准取授权；原次注销折乎《公司法》《证券法》《打点法子》等法令、法规及《鼓舞激励筹划（草案）》的有关规定。
五、独立财务照料报告的结论性定见
深圳市他山企业打点咨询有限公司认为：截至原报告出具日，原次股票期权注销事项曾经履止现阶段必要的审议步和谐信息表露责任，折乎《打点法子》《股权鼓舞激励筹划（草案）》的相关规定，公司尚需向上交所和登记结算公司申请解决股票期权注销手续，并实时履止信息表露责任。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二次集会决定；
（二）第五届监事会第二十三次集会决定；
（三）湖南启元律师事务所对于绝味食品股份有限公司2022年股票期权鼓舞激励筹划之注销局部股票期权的法令定见书；
（四）深圳市他山企业打点咨询有限公司对于绝味食品股份有限公司注销2022年股票期权鼓舞激励筹划局部股票期权事项的独立财务照料报告。
特此通告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日
