广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十七次集会决定 通告
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-008
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、董事会集会召开状况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次集会于2025年3月21日正在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621集会室召开。原次集会的通知已于2025年3月11日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。集会由公司董事长袁正刚先生招集和主持，集会应到董事9名，真到董事9名，董事云浪生先生、李伟先生，独立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯模式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了集会。原次集会的招集、召开步调折乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会集会审议状况
1、审议通过《对于＜2024年度董事会工做报告＞的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《2024年度董事会工做报告》详见巨潮资讯网（）。
原议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《对于＜2024年度总裁工做报告＞的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
3、审议通过《对于＜2024年年度报告＞全文及其戴要的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）；
《2024年年度报告戴要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
原议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《对于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《2024年度财务决算报告》详见公司《2024年年度报告》第十节“财务报告”。
原议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《对于＜2025年度财务估算报告＞的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《2025年度财务估算报告》详见巨潮资讯网（）。
原议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《对于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
经立信会计师事务所（非凡普通折资）审计确认，2024年终母公司可供投资者分配的利润为2,248,443,782.81元，成原公积余额为2,157,862,616.80元。
综折思考公司业务展开并统筹投资者连续回报等因素，依据《深圳证券买卖所上市公司自律监进指引第1号——主板上市公司标准运做》《公司章程》的有关规定，公司拟以2025年内施止利润分配方案时股权登记日的总股原为基数（不含公司已回购但未注销的股份数质），向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转删股原。如正在原通告表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，公司总股原发作厘革的，公司拟维持每股分配金额稳定，相应调解分配总额。如后续总股原发作厘革，将另止通告详细调解状况。
《对于2024年度利润分配预案的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
原议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《对于＜2024年度募集资金寄存取运用状况的专项报告＞的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《2024年度募集资金寄存取运用状况的专项报告》详见巨潮资讯网（）。
8、审议通过《对于＜2024年度内部控制自我评估报告＞的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《2024年度内部控制自我评估报告》详见巨潮资讯网（）。
9、审议通过《对于＜2024年可连续展开报告＞的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《2024年可连续展开报告》详见巨潮资讯网（）。
10、审议通过《对于申请银止授信额度的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《对于申请银止授信额度的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
11、审议通过《对于2025年过活常联系干系买卖或许的议案》
表决结果：赞成票8票，拥护票0票，弃权票0票。联系干系董事王爱华回避表决。
《对于2025年过活常联系干系买卖或许的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
12、审议通过《对于运用自有闲置资金停行卫托理财的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《对于运用自有闲置资金停行卫托理财的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
13、审议通过《对于2024年度计提资产减值筹备的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《对于2024年度计提资产减值筹备的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
14、审议通过《对于注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中股票期权的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《对于注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中股票期权的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
15、审议通过《对于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《对于续聘2025年度审计机构的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
原议案需提交股东大会审议。
16、审议通过《对于聘任公司高级副总裁的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
《对于聘任公司高级副总裁的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
17、审议通过《对于调解局部高级打点人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票6票，拥护票0票，弃权票0票。联系干系董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。
依照责、权、利平等准则，参考公司所处同止业、同范围上市公司高级打点人员的薪酬水平，并联结公司真际运营状况取将来的运营目的，公司对局部高级打点人员的薪酬水平做出调解，以更好地婚配相关人员的级别和岗亭价值厘革。
18、审议通过《对于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，拥护票0票，弃权票0票。
公司董事会提请于2025年4月28日召开2024年度股东大会，原次集会将回收现场表决取网络投票相联结的方式召开。公司独立董事将正在原次股东大会上就2024年度工做状况停行述职。
《对于召开2024年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
特此通告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-009
广联达科技股份有限公司
第六届监事会第十四次集会决定
通告
原公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、监事会集会召开状况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次集会于2025年3月21日正在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621集会室召开。原次集会的通知已于2025年3月11日以电子邮件方式向全体监事发出。集会由公司监事会主席王金洪先生招集和主持，集会应到监事3名，真到监事3名，公司董事会秘书列席了集会。原次集会的招集、召开步调折乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会集会审议状况
1、审议通过《对于＜2024年度监事会工做报告＞的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
《2024年度监事会工做报告》详见巨潮资讯网（）。
原议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《对于＜2024年年度报告＞全文及其戴要的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会假制和审核公司2024年年度报告的步调折乎法令、止政法规和中国证监会的规定，报告内容真正在、精确、完好地反映了上市公司的真正在状况，不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏。
《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）；
《2024年年度报告戴要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
原议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《对于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
原议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《对于＜2025年度财务估算报告＞的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
原议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《对于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
公司拟以2025年内施止利润分配方案时股权登记日的总股原为基数（不含公司已回购但未注销的股份数质），向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转删股原。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案折乎相关法令、法规及《公司章程》等规定，折乎公司真际状况取展开须要，不存正在侵害公司股东特别是中小股东所长的情形。
《对于2024年度利润分配预案的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
原议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《对于＜2024年度募集资金寄存取运用状况的专项报告＞的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司募集资金的寄存取运用折乎《上市公司监进指引第2号——上市公司募集资金打点和运用的监进要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监进指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关规定，不存正在募集资金寄存取运用违规的情形。
《2024年度募集资金寄存取运用状况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
7、审议通过《对于＜2024年度内部控制自我评估报告＞的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
监事会对董事会假制的《2024年度内部控制自我评估报告》的审鉴定见为：报告期内,公司已依据《公司法》、中国证监会、深圳证券买卖所的有关规定以及按照《企业内部控制根柢标准》及其配淘指引的规定，依照原身的真际状况，建设健全了公司治理构造等各项内部控制制度，不存正在内部控制设想或执止方面的严峻缺陷，能够对假制真正在、折理的财务报表供给折法的担保，能够对公司各项业务流动的标准有序安康运止及国家有关法令法规和内部规章制度的贯彻执止供给担保。公司对2024年度内部控制的自我评估真正在、客不雅观。监事会对《2024年度内部控制自我评估报告》无异议。
《2024年度内部控制自我评估报告》详见巨潮资讯网（）。
8、审议通过《对于注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中股票期权的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：依据《上市公司股权鼓舞激励打点法子》、公司《2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划（草案）》等规定，鉴于公司股票的二级市场价格较授予时发作较大厘革，最后一个止权期已届满，且正在届满前原次鼓舞激励筹划中尚未止权的股票期权未真现正支益，为保障鼓舞激励对象的权益，经审慎钻研，公司拟对予以注销。监事会赞成由公司注销179名股票期权鼓舞激励对象所持有的尚未止权的股票期权共计460,320股。公司对于原次注销2020年股权鼓舞激励筹划中股票期权的步调折乎相关规定，正当有效。
《对于注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中股票期权的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
9、审议通过《对于2024年度计提资产减值筹备的议案》
表决结果：赞成票3票，拥护票0票，弃权票0票。
《对于2024年度计提资产减值筹备的通告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
特此通告
广联达科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-011
广联达科技股份有限公司
对于申请银止授信额度的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，集会审议通过《对于申请银止授信额度的提案》，赞成公司及控股子公司向多家银止申请总额不赶过10亿元人民币的银止授信额度。
公司及控股子公司拟申请的不赶过10亿元的银止授信额度，可循环转动运用，授信种类及用途蕴含但不限于运动资金贷款、牢固资产贷款、名目贷款、银止承兑汇票、保函、信毁证、各种商业票据开立及贴现、保理及其余折规正当金融衍生品等综折业务。
上述银止授信和谈尚未签订，详细竞争银止及最末授信额度、授信品种、授信期限、贷款利率等以公司取银止最末协商正式签订的授信和谈或生效授信审批为准。原次向银止申请授信额度的有效期自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日行，提款期及用款期限以最末所竞争授信银止所审批授信的提款期和可用款期限为准，正在上述额度和相应授信事项有效期内，授信额度可循环转动运用。
正在上述额度领域内，公司董事会将不再逐笔造成董事会决定，董事会授权董事长代表公司取各银止签订上述授信事项下的有关法令文件，上述授权有效期取上述相应授信事项有效期一致。
以上授信额度不等同于公司的融资金额，真际融资金额将正在授信额度内以公司取银止真际发作的融资金额为准。
特此通告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-012
广联达科技股份有限公司
对于运用自有闲置资金停行卫托理财的
通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，审议通过《对于运用自有闲置资金停行卫托理财的议案》，赞成公司及控股子公司正在不映响一般运营流动的状况下，原着安宁、郑重、效益性的投资准则，公司及控股子公司拟运用不赶过人民币20亿元自有闲置资金停行卫托理财，正在上述额度及投资有效期内可循环转动运用，详细如下：
一、卫托理财概述
（一）投资宗旨
为进步公司资金运用效率，正在担保资金安宁和公司一般运营状况下，公司及控股子公司拟折法操做自有闲置资金停行卫托理财，删多公司资金支益，助力公司利润提升，为公司及股东获与更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟运用不赶过20亿元人民币的自有闲置资金停行卫托理财，正在上述额度及投资有效期内可循环转动运用。
（三）投资种类
为控制风险，公司及控股子公司拟通过商业银止、证券公司等稳健型金融机构置办安宁性较高、运动性好、风险可控的低风险理财富品，蕴含但不限于大额存单、构造性存款、理财富品、国债逆回购等无风险及低风险理财富品。公司及控股子公司投资的卫托理财富品，不得用于股票及其衍消费品和以证券投资为宗旨的高风险投资。
（四） 投资有效期
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金起源
原次卫托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,不映响公司一般运营所需资金，资金起源正当折规。
（六）取受托方之间的干系
公司取供给理财富品的金融机构不存正在联系干系干系。
（七）施止方式
为便于后期工做高效生长，董事会正在其核准额度内，授权董事长正在额度领域内止使该项投资决策权并签订相关条约文件，蕴含但不限于：选择合格专业理财机构做为受托方、明白卫托理财金额、期限、选择卫托理财富品种类、签订条约和谈等。公司财务总监卖力组织施止，公司财经打点核心卖力详细收配，前述授权有效期取上述额度有效期一致。
二、投资风险及风险控制门径
（一）投资风险阐明
1、市场风险：金融市场受宏不雅观经济的映响较大，理财富品支益率受市场波动映响，自身存正在一定风险。公司将依据资金状况、经济形势以及金融市场厘革，颠终严格挑选和评价，郑重置办低风险理财富品，但因支益率遭到市场映响，短期投资的真际支益可能发作波动。
2、收配风险：公司正在生长卫托理财业务时，如发作收配人员未按规定步调报备及审批，或未精确、实时、完好地记录卫托理财业务信息，将可能招致业务丧失或迷失买卖机缘。公司将通过严格的内部审批机制控制相关工做人员的收配风险。
3、法令风险：公司生长卫托理财业务时，存正在收配人员未能丰裕了解买卖条约条款和产品信息，而对公司带来丧失的风险。公司将删强条约条款的专业审核，严控法令风险。
（二）拟回收的风险控制门径
1、公司将严格依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监进指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令法规及《公司章程》《理财富品打点制度》的要求，依照决策、执止、监视相分此外准则建设健全理财业务的审批和执止步调，确保该业务的有效生长和标准运止，严控投资风险。
2、公司原着维护股东和公司所长最大化的准则，将风险防备放正在首位，严格固守“郑重投资、标准运做、管控风险、保值删值”的投资准则，对竞争金融时机谈理财富品严格把关，郑重决策。
3、公司正在详细施止时，由董事长止使该项投资决策权；公司财经打点核心组织施止，并取相关金融机构保持严密联络，安牌专人实时阐明和跟踪理财富品投向、名目停顿状况，如评价发现存正在可能映响公司资金安宁的风险因素，将实时回收相应门径，控制投资风险。
4、公司财经打点核心卖力建设台账对投资的理财富品停行打点，建设健全会计账目，作好账务核算工做。
5、审计监察部卖力审查理财富品业务的审批、真际收配、资金运用及盈亏状况等，推动财经打点核心实时停行账务办理，并对账务办理状况停行核真。如有问题，实时向董事会审计卫员会报告。
6、公司监事会有权对公司投资理财富品的状况停行按期或不按期检查，如发现违规收配状况可提议召开董事会，审议进止该投资。
三、对公司日常运营的映响
公司及控股子公司听从“郑重投资、标准运做、管控风险、保值删值”的准则，正在确保资金安宁和公司一般经营状况下，折法运用自有闲置资金停行卫托理财，不映响公司及控股子公司的一般运营，不波及运用募集资金。
正在确保资金安宁和不映响一般运营的前提下，公司及控股子公司折法运用局部自有闲置资金生长安宁性高、运动性好的低风险卫托理财，有利于进步资金运用效率，与得更高的资金经营支益，进一步提升公司整体利润水平，为股东获与更多的投资回报，折乎全体股东所长。
特此通告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-013
广联达科技股份有限公司
对于2024年度计提资产减值筹备的
通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计本则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监进指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令法规，联结公司会计政策的相关规定，对局部可能发作减值的资产计提了减值筹备。现将公司原次计提减值筹备的详细状况通告如下：
一、原次计提减值筹备状况概述
（一）计提减值筹备的起因
依据《企业会计本则》《深圳证券买卖所上市公司自律监进指引第1号——主板上市公司标准运做》等法令法规的要求，为了愈加真正在、精确地反映公司截行2024年12月31日的资产和财务情况，原着郑重性准则，公司对应支账款、其余应支款、发放贷款和垫款、存货、条约资产、历久股权投资、商毁、牢固资产、有形资产等各项资产停行了减值测试，对可能发作减值丧失的各项资产计提或冲回相应的减值筹备。2024年度计提的信毁减值筹备和资产减值筹备共计156,758,162.37元。
（二）计提减值筹备的领域、总金额和拟计入的报告期间
原次计提或转复书毁减值筹备和资产减值筹备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下：
单位：元
注1：上表计提金额以负数列示，冲回金额以正数列示。
注2：因应支账款和其余应支款波及外币，坏账筹备计提金额取信毁减值丧失金额合算到人民币后有不同，原通告以信毁减值丧失金额为准列报。
（三）计提减值筹备的审批步调
原次计提减值筹备事项曾经公司第六届董事会第十七次集会和第六届监事会第十四次集会审议通过。依据相关规定，原次计提减值筹备事项无需提交股东大会审议。
二、原次计提减值筹备的详细注明
（一）信毁减值筹备
依据《企业会计本则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应支账款、应支票据、其余应支款、发放贷款和垫款的信毁风险特征，假如该金融工具的信毁风险自初始确认后已显著删多，原公司依照相当于该金融工具整个存续期内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备；假如该金融工具的信毁风险自初始确认后并未显著删多，原公司依照相当于该金融工具将来12个月内预期信毁丧失的金额计质其丧失筹备。由此造成的丧失筹备的删多或转回金额，做为减值丧失或利得计入当期损益。
依据上述范例，公司2024年度计提应支账款信毁减值丧失64,839,918.55元，计提应支票据信毁减值丧失109,874.72元，计提其余应支账款信毁减值丧失861,030.76元，计提发放贷款和垫款信毁减值丧失28,158,964.16元。
（二）资产减值筹备
1、存货降价筹备
依据《企业会计本则》及公司会计政策的相关规定，于2024年度对公司的存货停行逃查和阐明，确定存货可变现脏值，依照存货老原取可变现脏值孰低计质，并按单个存货名目计提存货降价筹备，应付数质繁多、单价较低的存货，依照存货类别计提存货降价筹备，对可变现脏值低于存货老原的差额，计提存货降价筹备并计入当期损益。
依据上述范例，公司2024年度计提存货降价丧失2,468,886.70元。
2、条约资产减值筹备
依据《企业会计本则》及公司会计政策的相关规定，于2024年度对公司的条约资产停行逃查和阐明，依照上述金融资产预期信毁丧失确真定办法停行办理。
依据上述范例，公司2024年度计提条约资产减值丧失141,056.50元。
3、历久股权投资减值筹备
依据《企业会计本则》及公司会计政策的相关规定，于2024年度对公司的历久股权投资停行逃查和阐明，有客不雅观证据讲明该项投资发作减值的，对该历久股权投资停行减值测试，确定可支回金额低于历久股权投资账面价值的局部，计提历久股权投资减值筹备。
依据上述范例，公司2024年度计提历久股权投资减值丧失2,188,429.25元。
4、牢固资产减值筹备
依据《企业会计本则》及公司会计政策的相关规定，于2024年度对公司的牢固资产停行逃查和阐明，有客不雅观证据讲明该项牢固资产发作减值的，对其停行减值测试，确定可支回金额低于牢固资产账面价值的局部，计提牢固资产减值筹备。
依据上述范例，公司2024年度计提牢固资产减值丧失6,710,618.45元。
5、商毁减值筹备
依据《企业会计本则》及公司会计政策的相关规定，企业兼并所造成的商毁，公司至少正在每年年度结束停行减值测试。商毁应联结取其相关的资产组大概资产组组折停行减值测试。如取商毁相关的资产组或资产组组折存正在减值迹象的，先对不包孕商毁的资产组或资产组组折停行减值测试，计较可支回金额，并取账面价值相比较，确认相应的减值丧失；再对包孕商毁的资产组或资产组组折停行减值测试，比较那些相关资产组或资产组组折的账面价值（包孕所分摊的商毁账面价值）取其可支回金额，如相关资产组或资产组组折的可支回金额低于账面价值的，按差额确认商毁减值丧失。依据证监会《会计监进风险提示第8号——商毁减值》监进要求，公司聘请中天华资产评价有限义务公司对公司各项包孕商毁的相关资产组价值停行评价，或许可支回金额并取账面价值停行比较，计提商毁减值丧失。
依据上述范例，公司2024年度计提商毁减值丧失51,279,383.28元。
三、原次计提减值筹备对公司的映响
公司原次计提信毁减值丧失和资产减值丧失折计156,758,162.37元，相应减少公司2024年度利润总额156,758,162.37元, 相应减少公司2024年终所有者权益156,758,162.37元，原次计提减值筹备的金额曾经会计师事务所审计确认。
公司2024年度计提减值筹备，真正在反映公司财务情况，折乎《企业会计本则》及公司会计政策的相关规定，折乎公司的真际状况，不存正在侵害公司和股东所长的止为。
特此通告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-014
广联达科技股份有限公司
对于注销2020年股票期权取限制性
股票鼓舞激励筹划中股票期权的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会和第六届监事会第十四次集会，审议通过《对于注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中股票期权的议案》，现将详细状况通告如下：
一、股权鼓舞激励筹划已履止的审批步调
1、2020年11月9日，公司第五届董事会第七次集会审议通过《对于＜2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划（草案）＞及其戴要的议案》《对于＜2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划施止考核打点法子＞的议案》《对于提请股东大会授权董事会解决股权鼓舞激励相关事宜的议案》，公司独立董事颁发了独立定见；公司第五届监事会第五次集会审议通过相关议案。公司已对鼓舞激励对象名单正在公司内部停行了公示，公示期满后，监事会对原鼓舞激励筹划授予鼓舞激励对象名单停行了核对并对公示状况停行了注明。
2、2020年11月25日，公司2020年度第三次久时股东大会审议通过《对于＜2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划（草案）＞及其戴要的议案》《对于＜2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划施止考核打点法子＞的议案》和《对于提请股东大会授权董事会解决股权鼓舞激励相关事宜的议案》，核准公司施止原鼓舞激励筹划，并授权董事会确定授予日，正在鼓舞激励对象折乎条件时向其授予股票期权取限制性股票，解决授予所必需的全副事宜。
3、2020年11月25日，公司第五届董事会第八次集会和第五届监事会第六次集会审议通过《对于向2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划鼓舞激励对象授予股票期权取限制性股票的议案》。公司独立董事对此颁发了独立定见，监事会对鼓舞激励对象名单停行了核真并颁发了赞成的定见。
4、2020年12月17日，经中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司确认，公司完成为了初度授予股票期权取限制性股票的登记工做，真际向204人授予股票期权123.50万份，止权价格为55.39元/股；真际向283人授予限制性股票414.70万股，授予价格为34.91元/股。
5、2020年12月21日，公司第五届董事会第九次集会和第五届监事会第七次集会审议通过《对于向2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划久缓授予的鼓舞激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此颁发了独立定见，监事会对鼓舞激励对象名单停行了核真并颁发了赞成的定见。
6、2021年1月6日，经中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司确认，公司完成为了久缓授予限制性股票的登记工做，真际向5人授予限制性股票77.80万股，授予价格为34.91元/股。
7、2021年3月26日，公司第五届董事会第十次集会及和第五届监事会第八次集会审议通过《对于回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的议案》，独立董事对此颁发了独立定见。
8、2021年4月26日，公司2020年度股东大会审议通过《对于回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的议案》，并于2020年4月27日表露《对于回购注销股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的减资通告》，就原次拟回购注销局部限制性股票将招致公司注册原钱减少事项通知债权人。
9、2021年4月26日，公司第五届董事会第十一次集会审议通过《对于调解2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划股票期权止权价格的议案》，2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划股票期权的止权价格由55.39元/股调解为55.14元/股。独立董事对此颁发了独立定见。
10、2021年9月1日，公司第五届董事会第十四次集会和第五届监事会第十一次集会审议通过《对于撤消2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划预留权益授予的议案》《对于回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的议案》，独立董事对此颁发了独立定见。
11、2021年9月17日，公司2021年度第一次久时股东大会审议通过《对于回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的议案》，并于2021年9月18日表露《对于回购注销股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的减资通告》，就原次拟回购注销局部限制性股票将招致公司注册原钱减少事项通知债权人。
12、2021年12月17日，公司第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会审议通过《对于注销/回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部股票期权/限制性股票的议案》《对于2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划初度授予股票期权和限制性股票施止第一期止权/解除限售的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。
13、2021年12月27日，公司第五届董事会第十九次集会和第五届监事会第十六次集会审议通过《对于2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划久缓授予的限制性股票施止第一期解除限售的议案》，公司独立董事对此事项颁发了独立定见。
14、2022年3月25日，公司第五届董事会第二十次集会和第五届监事会第十七次集会审议通过《对于回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。
15、2022年4月25日，公司2021年度股东大会审议通过《对于回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的议案》，并于2022年4月26日表露《对于回购注销股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的减资通告》，就原次拟回购注销局部限制性股票将招致公司注册原钱减少事项通知债权人。
16、2022年4月25日，公司第五届董事会第二十二次集会审议通过了《对于调解2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划股票期权止权价格的议案》，2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划股票期权的止权价格由55.14元/股调解为54.84元/股。独立董事对此颁发了独立定见。
17、2022年12月19日，公司第五届董事会第二十八次集会和第五届监事会第二十四次集会审议通过《对于注销/回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部股票期权/限制性股票的议案》《对于2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划初度授予股票期权和限制性股票施止第二期止权/解除限售的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。
18、2023年1月9日，公司第五届董事会第二十九次集会和第五届监事会第二十五次集会审议通过《对于2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划久缓授予的限制性股票施止第二期解除限售的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。
19、2023年3月23日，公司第五届董事会第三十次集会和第五届监事会第二十六次集会审议通过《对于回购注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部限制性股票的的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。
20、2023年4月25日，公司第六届董事会第一次集会审议通过了《对于调解2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划股票期权止权价格及数质的议案》，2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划股票期权的止权价格由54.84元/股调解为38.89元/股，期权数质由363,900份调解为509,460份。独立董事对此颁发了独立定见。
21、2023年11月24日，公司第六届董事会第六次集会和第六届监事会第六次集会审议通过《对于末行施止2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划之限制性股票鼓舞激励暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。
22、2023年12月13日，公司2023年度第二次久时股东大会审议通过《对于末行施止2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划之限制性股票鼓舞激励暨回购注销限制性股票的议案》。
23、2024年3月22日，公司第六届董事会第七次集会和第六届监事会第七次集会审议通过《对于注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中局部股票期权的的议案》。
24、2025年3月21日，公司第六届董事会第十七次集会和第六届监事会第十四次集会审议通过《对于注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划中股票期权的的议案》。
二、注销的起因及数质
依据公司2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划（以下简称“2020年股权鼓舞激励筹划”、“鼓舞激励筹划”）相关规定，鉴于公司股票的二级市场价格较授予时发作较大厘革，正在鼓舞激励筹划届满前原次鼓舞激励筹划中尚未止权的股票期权无奈真现正支益，最后一个止权期授予的期权已止权数质为0，为保障鼓舞激励对象的权益，经审慎钻研，公司董事会决议对179名股票期权鼓舞激励对象所持有的已获授尚未止权的股票期权共计460,320份予以注销。上述注销完成后，公司2020 年股权鼓舞激励筹划所有已获授但尚未止权的股票期权已全副注销，公司2020年股权鼓舞激励筹划已全副完毕。
三、原次注销股票期权对公司的映响
原次注销股票期权，不会对公司的财务情况和运营成绩孕育发作原量性映响，也不会映响公司打点团队和焦点骨干人员的勤奋尽责，其将继续细心履止工做职责，极力为股东创造价值。
四、监事会定见
经审核，监事会认为：依据《上市公司股权鼓舞激励打点法子》、公司《2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划（草案）》等规定，鉴于公司股票的二级市场价格较授予时发作较大厘革，最后一个止权期已届满，且正在届满前原次鼓舞激励筹划中尚未止权的股票期权未真现正支益，为保障鼓舞激励对象的权益，经审慎钻研，公司拟对予以注销。监事会赞成由公司注销179名股票期权鼓舞激励对象所持有的尚未止权的股票期权共计460,320股。公司对于原次注销2020年股权鼓舞激励筹划中股票期权的步调折乎相关规定，正当有效。
五、律师法令定见书结论性定见
北京市君折律师事务所对公司2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划相关事项颁发了法令定见，认为：
1、截至原法令定见书出具之日，公司已就原次注销得到现阶段必要的授权和核准，折乎《打点法子》及《鼓舞激励筹划（草案）》的相关规定；
2、原次注销折乎《打点法子》及《鼓舞激励筹划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次集会决定；
2、第六届监事会第十四次集会决定；
3、北京市君折律师事务所《对于广联达科技股份有限公司注销2020年股票期权取限制性股票鼓舞激励筹划股票期权事宜的法令定见书》。
特此通告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-016
广联达科技股份有限公司
对于续聘2025年度审计机构的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，审议通过《对于续聘2025年度审计机构的议案》，赞成续聘立信会计师事务所（非凡普通折资）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，现将详细状况通告如下：
一、续聘会计师事务所的状况注明
立信具备处置惩罚证券、期货相关业务资格，具有富厚的上市公司审计工做经历，已间断多年为公司供给审计效劳。正在已往的审计效劳中，该事务所正在工做中能细心卖力，勤奋尽职，严格遵照相关法令、法规和政策，遵循独立、客不雅观、公允的执业本则，按进度完成为了公司各项审计工做，其出具的各项报告能够客不雅观、公允、折理地反映公司财务状况和运营结果，较好地履止了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的正当权益。
经公司谨慎评价和考查，提议续聘立信为公司2025年度的审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的根柢状况
（一）机构信息
1、根柢信息
立信会计师事务所（非凡普通折资）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完成革新的非凡普通折资制会计师事务所，注册地址为上海市，首席折资酬报墨建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，历久处置惩罚证券效劳业务，新证券法施止前具有证券、期货业务许诺证，具有H股审计资格，并已向美国公寡公司会计监视卫员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年终，立信领有折资人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签订过证券效劳业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收出（未经审计）50.01亿元，此中审计业务收出35.16亿元，证券业务收出17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司供给年报审计效劳，审计支费8.54亿元，同止业上市公司审计客户56家。
2、 投资者护卫才华
截至2024年终，立信已提与职业风险基金1.66亿元，置办的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够笼罩因审计失败招致的民事赔偿义务。
近三年正在执业止为相关民事诉讼中承当民事义务的状况：
3、诚信记录
立信近三年因执业止为遭到刑事惩罚无、止政惩罚5次、监视打点门径43次、自律监进门径4次和纪律处分无，波及从业人员131名。（注：最近三年完好作做年度）
（二）名目信息
1、根柢信息
名目折资人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，2001年初步处置惩罚上市公司审计，2012年起初步正在立信执业，近三年已签订或复核7家 A 股上市公司审计报告。
签字注册会计师：苏建国，中国注册会计师协会执业会员，2022 年起成为注册会计师，2013 年初步处置惩罚上市公司审计，2022年起初步正在立信执业，近三年已签订1家 A 股上市公司审计报告。
名目量质复核折资人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2013年初步处置惩罚上市公司审计，2017年起初步正在立信执业，近三年已签订或复核 10 家 A 股上市公司审计报告。
2、名目构成员独立性和诚信记录状况。
名目折资人、签字注册会计师和量质控制复核人不存正在违背《中国注册会计师职业德性守则》对独立性要求的情形。
名目折资人徐继凯、名目签字注册会计师苏建国、近三年内未曾因执业止为遭到刑事惩罚、止政惩罚和纪律处分，遭到一次监进打点门径；名目量质控制复核人李永江近三年内未曾因执业止为遭到刑事惩罚、止政惩罚、监视打点门径和自律监进门径、纪律处分。
（三）审计支费
审计用度定价准则次要基于专业效劳所承当的义务和需投入专业技术的程度，综折思考参取工做员工的经历和级别相应的支费率以及投入的工唱光阳等因素定价，用度明细如下：
三、续聘会计师事务所履止的审批步调
（一）审计卫员会的审议状况
公司董事会审计卫员会已对抗信会计师事务所停行了审查，认为其具备为公司供给审计效劳的天分、独立性、专业胜任才华和投资者护卫才华，能够满足公司审计工做的要求。为担保审计工做的间断性，赞成续聘立信会计师事务为公司2025年度审计机构。
（二）独立董事专门集会的审议状况
独立董事专门集会已对抗信会计师事务所停行了审查，认为立信会计师事务所（非凡普通折资）做为专业审计机构，具备为上市公司供给审计效劳的经历和才华。公司聘请立信会计师事务所（非凡普通折资）为原公司审计机构以来，其工做勤奋尽责，较好地完成为了公司各项审计工做。原次独立董事专门集会赞成续聘立信会计师事务所（非凡普通折资）为公司2025年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决状况
公司第六届董事会第十七次集会以9票赞成，0票拥护、0票弃权审议通过《对于续聘2025年度审计机构的议案》，赞成续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（四）生效日期
原次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次集会决定；
2、第六届董事会独立董事专门集会2025年第一次集会决定；
3、第六届董事会审计卫员会2025年第一次集会决定；
4、拟聘任会计师事务所对于其根柢状况的注明。
特此通告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-017
广联达科技股份有限公司
对于2025年日常联系干系买卖或许的
通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
一、日常联系干系买卖根柢状况
1、日常联系干系买卖概述
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，审议通过《对于2025年日常联系干系买卖或许的议案》，赞成公司及子公司2025年取上海同是科技股份有限公司（以下简称“同是科技”）、北京迈思展开科技有限义务公司（以下简称“迈思科技”）、北京云建信科技有限公司（以下简称“云建信”）停行日常联系干系买卖，或许总金额不赶过5,570.00万元。原议案联系干系董事王爱华先生回避表决，独立董事专门集会对原次联系干系买卖停行审议并赞成提交董事会。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监进指引第1号——主板上市公司标准运做》和《公司章程》相关规定，原次联系干系买卖或许正在公司董事会权限领域内，无需提交公司股东大会审议。
2、2025年或许日常联系干系买卖类别和金额
单位：人民币万元
3、2024年日常联系干系买卖真际发作状况
单位：人民币万元
二、联系干系人引见和联系干系干系
1、上海同是科技股份有限公司
法定代表人：刘国彬
注册原钱：4,829.92万元
住 所：上海市皇兴路2005弄2号（B楼）710-9室
运营领域：土木岩土，港口市政，隧道地铁，地下空间，工程建立打点，工程建立规模内的工程技术咨询效劳，处置惩罚信息科技、计较机科技、安防科技专业规模内的技术开发、技术咨询、技术效劳、技术转让，安宁防备产品销售，计较机软硬件开发、销售，计较机系统集成，投资咨询。
股权构造：
最近一期财务情况：同是科技2024年真现营业收出4,833.56万元，脏利润57.38万元；截至2024年终，资产总额13,225.83万元，脏资产8,642.53万元。
取原公司的联系干系干系：公司董事王爱华先生、高级副总裁汪少山先生担当同是科技董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规定，同是科技为公司联系干系方。
履约才华阐明：上述联系干系方依法存续运营，不属于失信被执止人，能够依照公平买卖准则履约。
2、北京迈思展开科技有限义务公司
法定代表人：郭冬建
注册原钱：222.22万元
住 所：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院5幢房5120
运营领域：技术效劳、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；使用软件效劳；软件开发；计较机系统效劳；软件咨询；产品设想；根原软件效劳；设想、制做、代办代理、发书记皂；教育咨询（中介效劳除外）；经济贸易咨询；集会效劳；工艺美术设想；电脑动画设想；企业策划；市场盘问拜访；企业打点咨询；组织文化艺术交流流动（不含营业性演出）；经办展览展示流动；销售计较机、软件及帮助方法、电子产品、通讯方法、机器方法。（市场主体依法自主选择运营名目，生长运营流动；依法须经核准的名目，经相关部门核准后依核准的内容生长运营流动；不得处置惩罚国家和原市财产政策制行和限制类项宗旨运营流动。）
股权构造：
最近一期财务情况：迈思科技2024年真现营业收出1180.16万元，脏利润-687.16万元；截至2024年终，资产总额1096.10万元，脏资产872.83万元。
取原公司的联系干系干系：公司真际控制人刁志中先生之子刁程远担当迈思科技董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规定，迈思科技为公司联系干系方。
履约才华阐明：上述联系干系方依法存续运营，不属于失信被执止人，能够依照公平买卖准则履约。
3、北京云建信科技有限公司
法定代表人：吴大鹏
注册原钱：4,318.7215万元
住 所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药财产基地永亨衢38号1幢4层410室
运营领域：技术推广、技术转让、技术开发、技术咨询、技术效劳；根原软件效劳；使用软件效劳；销售计较机、软件及帮助方法。（市场主体依法自主选择运营名目，生长运营流动；依法须经核准的名目，经相关部门核准后依核准的内容生长运营流动；不得处置惩罚国家和原市财产政策制行和限制类项宗旨运营流动。）
股权构造：
最近一期财务情况：云建信2024年真现营业收出777.47万元，脏利润-2,505.82万元；截至2024年终，资产总额12,218.60万元，脏资产12,000.46万元。
取原公司的联系干系干系：公司高级副总裁汪少山先生担当云建信董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规定，云建信为公司联系干系方。
履约才华阐明：上述联系干系方依法存续运营，不属于失信被执止人，能够依照公平买卖准则履约。
三、联系干系买卖的次要内容
公司及子公司取上述联系干系方将依据消费运营的真际需求，正在原越日常联系干系买卖或许额度领域内签订书面和谈，原着公平折法的准则，参照止业可比当地市场价格确定折理的买卖价格。付款安牌和结算方式将参照止业范例、老例或条约约定执止。
2025年日常联系干系买卖或许总金额不赶过5,570万元，此中，公司及子公司或许向同是科技采购安宁处置惩罚惩罚方案系列产品金额为3,000万元；或许向迈思科技采购施工企业钢筋数字化加工打点系列产品金额为1,500万元；或许向云建信采购聪慧梁场消费打点系列产品金额为1000万元；或许向同是科技出租衡宇金额为70万元。
四、联系干系买卖宗旨和对上市公司的映响
公司及子公司取上述联系干系方的日常联系干系买卖系一般业务往来，折乎公司加速数字建筑平台建立、完善生态规划的计谋展开须要，有利于丰裕阐扬公司销售渠道劣势和单方生态协同劣势。日常联系干系买卖价格及结算准则参照市场可比价格及止业范例及老例协商确定，遵照公平折法的准则，不存正在侵害公司及非联系干系股东所长的情形，亦不会映响公司的独立性，不会因而类买卖而对联系干系人造成依赖。
五、独立董事专门集会审鉴定见
公司于2025年3月21日召开的独立董事专门集会2025年第一次集会，以3票赞成、0票拥护、0票弃权审议通过了《对于公司2025年过活常联系干系买卖或许的议案》。
全体独立董事认为：原次联系干系买卖或许事项是基于一般的业务往来须要，有利于阐扬各方劣势，买卖定价及结算准则参照市场可比价格及止业范例及老例协商确定，不映响公司经营的独立性，不存正在侵害公司及股东出格是中小股东所长的状况。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次集会决定；
2、第六届董事会独立董事专门集会2025年第一次集会决定。
特此通告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-018
广联达科技股份有限公司
对于聘任公司高级副总裁的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，审议通过《对于聘任公司高级副总裁的议案》，现将详细状况通告如下：
因公司展开须要，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令法规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会提名卫员会审核通过，公司董事会赞成聘任王剑先生为公司高级副总裁（简历详见附件）。王剑先生的任期自原次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日行。
特此通告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日
王剑先生简历：
王剑：中国国籍，无境外永恒居留权，1980年出生，钻研生学历。曾任原公司西循分公司经理、北京独立区经理、计质事业原部经理、造价BG产品板块经理、造价BG国内渠道经理、团体人力资源打点核心经理、设想BG副经理、设想取老原客户群经理、副总裁。
王剑先生持有原公司股份59,480股，取持有公司5%以上股份的股东、真际控制人、公司其余董事、监事、高级打点人员之间无联系干系干系；且不存正在以下情形：（1）《公司法》规定不得担当董事、监事、高级打点人员的情形；（2）被中国证监会回收不得担当上市公司董事、监事、高级打点人员的市场进入门径；（3）被证券买卖所公然认定为分比方适担当上市公司董事、监事和高级打点人员；（4）最近三十六个月内遭到中国证监会止政惩罚；（5）最近三十六个月内遭到证券买卖所公然谴责大概三次以上传递攻讦；（6）因涉嫌立罪被司法构制备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案盘问拜访。经正在最高人民法院网站失信被执止人目录查问，王剑先生不属于“失信被执止人”，折乎《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002410 证券简称：广联达 通告编号：2025-019
广联达科技股份有限公司
对于会计政策变更的通告
原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月1日起执止财政部发表的《企业数据资源相关会计办理久止规定》《企业会计本则评释第17号》《企业会计本则评释第18号》等文件。原次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求停行的政策变更，折乎《企业会计本则》及相关法令法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务情况、运营成绩和现金流质孕育发作严峻映响。现将详细事项通告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更起因
2023年8月1日，财政部发布《对于印发＜企业数据资源相关会计办理久止规定＞的通知》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起真施，企业应该给取将来折用法执止原规定。
2023年10月25日，财政部发布《企业会计本则评释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“对于运动欠债取非运动欠债的分别”、“对于供应商融资安牌的表露”、“对于售后租回买卖的会计办理”的内容，该规定自2024年1月1日起真施。
2024年12月6日，财政部发布《对于印发＜企业会计本则评释第18号＞的通知》财会〔2024〕24 号，规定了“对于不属于单项履约责任的担保类量质担保的会计办理”的内容，对不属于单项履约责任的担保类量质担保孕育发作的或许欠债停行会计核算时，应该按确定的或许欠债金额计入“主营业务老原”和“其余业务老原”等科目。该规定自印发之日起真施，允许企业自觉布年度提早执止。
2、变更前公司给取的会计政策
原次会计政策变更前，公司执止财政部发布的《企业会计本则——根柢本则》和各项详细会计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则评释通告以及其余相关规定。
3、变更后给取的会计政策
原次会计政策变更后，公司将依照《企业数据源相关会计办理久止规定》、《企业会计本则评释第17号》和《企业会计本则评释第18号》的相关规定执止。
除上述会计政策变更外，其余未变更局部，公司仍依照财政部前期发表的《企业会计本则——根柢本则》和各项详细会计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则评释通告以及其余相关规定执止。
4、变更日期
公司依照财政部相关文件规定的起始日初步执止上述会计政策。
二、会计政策变更对公司的映响
公司原次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求停行的变更，折乎相关法令法规的规定，执止变更后的会计政策能够客不雅观、折理地反映公司的财务情况和运营成绩。2024年度，公司依据《企业数据资源相关会计办理久止规定》确认“有形资产-数据资源”16,695,907.11元。原次会计政策变更不会对公司的财务情况、运营成绩和现金流质孕育发作严峻映响，不存正在侵害公司及股东所长的状况。
特此通告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十四日
